沉香豌,昆明云内动力股份有限公司六届董事会关于举行2018年年度股东大会的提示性布告,百福图

体育世界 · 2019-04-18
团缚

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年3月15日在《我国黑社长证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于举办2018年年度股东大会的告诉》(2019-017号)。本次股东大会将采用以现场表决和网络投票相结合的方法举办,现就本次股东大会发布提示性公告。

一、会议举办基本情况

1、股东大会届次:2018年年度股东大会

2、会议招集人:昆明云内动力股份有限公司董事会,公司六届董事会第十次会议审议经过了《关于举办2018年年度股东大会的方案》。

3、会议举办的合法、合规性:本次股东大会现已公司六届董事会第十次会议审议,会议的告诉及招集、举办程序契合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规矩。

4、会议举办的日期、时刻:

现场会议时刻为:2019年4月22日上午9:00

网络投票时刻为:2019年4月21日--2019年4月22日。其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年4月22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年4月21日下午15:00至2019年4月22日下午15:00沉香豌,昆明云内动力股份有限公司六届董事会关于举办2018年年度股东大会的提示性公告,百福图。

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5、会议的举办方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司将经过深名门令郎小老师别害臊圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述系长沙银行心意通卡统行使表决权。公司股东只能挑选现场投票、深圳证券买卖所买卖体系投票、互联网投票体系投票中的一种方法。假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

6、股权挂号日:2019年4月15日(星期一)。

7、会议到会目标:

(1)到2019年4月15日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深沉香豌,昆明云内动力股份有限公司六届董事会关于举办2018年年度股东大会的提示性公告,百福图圳分公司挂号在册的整体一般股股东(含表决权康复的优先股股东)均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事、高档管理人员;

(3)公司延聘的律师;

(4)其他相关人员。

8、会议地址:云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司六届董事会第十次会议及六届监事会第八次会议审议经往后提交,程序合法,资料齐备。

本次会议需审议的方案为:

1、关于审议《2018年度董事会工作陈述》的方案;

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2、关于审议《2018年度监事会工作陈述》的方案;

3、关于审议《2018年年度陈述全文及摘要邓楠与康洁是何联系》的方案;

4、关于审白善华议《2018年度财务决算陈述》的方案;

5、关于审议《2019年度财务预算陈述》的方案;

6、关于审议《2018年度利润分配方案》的方案;

7、关于实现公司董事、高管人员2018年年度薪酬的方案;

8、关于审议《20沉香豌,昆明云内动力股份有限公司六届董事会关于举办2018年年度股东大会的提示性公告,百福图18年度征集资金寄存与使用情况专项陈述》的方案; 沉香豌,昆明云内动力股份有限公司六届董事会关于举办2018年年度股东大会的提示性公告,百福图

9家有二萌宝江少请深爱、关于续聘会计师事务所的方案;

10、关于请求2019年银行融资额度的方案。

其间,方案6为特别抉择,应当由参与股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的2/3以上经过;其他方案均为一般抉择,应当由参与股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的1/2以上经过。

独立董事将在公司2018年年度股东大会上述职。

2018年年度股东大会一切提案内容详见2019年3月15日刊登在《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《六届董事会第十次会议抉择公告》及《六届监事会第八次会议抉择公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下:

股东大会对多项方案设置“总方案”,对应的方案编码为100。方案编码1.00代表方案1,以此类推。

四、会议挂号等事项

1、挂号时刻:2019年4月19日上午9:00一11:00,下午13:30一16:30。

2、挂号方法:

(1)个人股东:自己亲身到会会议的须持自己身份证、股票账户卡处理挂号手续;托付代理人到会会议的,应持自己身份证、授权托付书(详见附件2)、托付人股票账户卡和身份证处理挂号手续。

(2)法人股东:法定代表人亲身到会的,须持有自己身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡处理挂号手续;托付代理人到会的,须持自己身份证、法人授权沉香豌,昆明云内动力股份有限公司六届董事会关于举办2018年年度股东大会的提示性公告,百福图托付书、营业执照复印件(盖公章)、托付人股票账户卡处理挂号手续。

凡在会议主持人宣告现场到会会议的股东和托付代理人人数及所持有表sis0001决权的股份总数之前到会的股东均有权参与。

3、挂号地址:云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室

邮政编码:650200

电话:0871-65625802

传真:0871-65633176

联系人:程红梅、郑雨

五、参与网络投票的详细操作流程

阐明在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,参与网络投票的详细操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、会议资料备于证券事务办公室;

2、暂时提案请于会前十天前提交;

3、会期一天,参与会议股东食宿及交通费localiapstore用自理;

4、会议联系方法:云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室。

联系人:程红梅、郑雨

联系电话:0871-65625802

传真:0871-65633176

七、备检文件

1、公司六届董事会第十次会议抉择;

2、公司六届监事会第八次会议抉择。

特此公告。

附件1:参与网络投票的详细操作流程

附件2:授权托付书

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十六日

附件1:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、大棚歌舞团一般股的投票代码与投票简称:

投票代码:360903

投票简称:云内投票

2、填写表决议见或推举票数

本次股东大会不触及累积投票方案。

关于非累积投票方案,填写表决议见为:赞同、对立、放弃。

3、股东隆上记对总方案进行投票,视为对本次股东大会审议的一切非累积投票方案沉香豌,昆明云内动力股份有限公司六届董事会关于举办2018年年度股东大会的提示性公告,百福图表达相同定见。

股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决议见为准,其他未表决的提案以总方案的表决议见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决议见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年4月22日的买卖时刻,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年4月21日下午15:00,完毕时刻为2019年4月22日下午15:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所投资者网络效劳身份认证事务指引(2016瑾年春年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书沈巍x鬼面”或“深交所投资者效劳何巨锋暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2:

授权托付书

兹托付 先生(女士)代表自己(本单位)到会昆明云内动力股份有限公司2018年年度股东大会,并按照以下指示代为行使表决权。

假如托付人未作出表决指示,代理人是否能够按自己决议表决:

能够 不能够

托付股东名字及签章: 全球来临方案身份证或营业执照号码:

托付股东持有股数: 托付人股票帐号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

托付日期: 托付有用期:

注:授权托付万生东书剪报或从头打印均有用。

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